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2018-08-15 13:12 来源:北青网焦点新闻

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重庆长寿打掉一电信网络诈骗团伙
来源:办公室   作者:   发布时间:2018/5/10 17:33:42   【字号: 】 【关闭

重庆市长寿区公安局近日打掉一个通过冒充民营企业老板QQ账号,针对其财务人员实施电信网络诈骗的犯罪团伙,涉案金额400余万元。自去年8月接到报案以来,长寿警方派出精干警力,远赴内蒙古、广西、上海、河南、江苏等地开展侦查工作,共抓获犯罪嫌疑人25名,斩断从倒卖银行卡到实施诈骗再到洗钱的犯罪全链条。近日,该案被移送审查起诉。   一民营企业被骗上百万元   2018-08-15,长寿区公安局桃花派出所接到某民营企业财务人员小凤报案,称被诈骗144.5万元。据介绍,2018-08-15,她的QQ账号被拉入了一个5人的临时会话群,群里另外4人的QQ账号资料与公司几个领导一模一样。进群之后,一个显示为老板杨某的QQ账号要求小凤向一个银行账户转账,小凤按照指示转账144.5万元。几天后,杨某发现资金异常,了解缘由后表示并未组建临时会话群。小凤这才发现被骗,向警方报警。   经初查,民警发现临时会话群内几个QQ账号均是“克隆账号”,重庆另一家民营企业也被相同的方式诈骗,这两起案件的犯罪嫌疑人都是在广西宾阳附近登录QQ账号,两起案件极有可能是同一团伙所为。随后,长寿区公安局抽调精干警力成立专案组开展侦查。   民警假扮游客实施侦查   经调查,民警发现犯罪嫌疑人将收款账户的资金分别转入了3个不同账户,其中两个账户通过第三方支付平台“洗钱”,另一个则在境外用POS机套现。   经查,小凤汇款的银行账户为河南人李某所有。专案组民警找到李某,李某称其因贪图小便宜,将自己的银行卡卖给了专门倒卖银行卡的程某。程某到案后,很快向民警交代其收购的银行卡被卖到了宾阳。两条线索均指向宾阳,专案组立即派出警力,赴宾阳开展工作。   在宾阳警方的配合下,专案组民警很快找到了犯罪团伙藏身的村子。但嫌疑人警惕性很高,民警假扮游客进入村内开展侦查工作时发现有人尾随跟踪。为不打草惊蛇,民警决定离开。此后,民警总结经验,利用嫌疑人警惕性较弱的时段展开侦查,经过2个多月的努力摸清了犯罪窝点,掌握了主要犯罪嫌疑人的情况。   从马桶中查出重要证据   今年1月初,专案组在多地同时开展收网行动。1月4日清晨,民警在宾阳抓获9名犯罪嫌疑人。此外,在广西南宁、上林等地,其他抓捕组也对在当地的犯罪团伙成员同时实施抓捕。   在宾阳抓捕现场,民警找到了犯罪嫌疑人用来实施诈骗的笔记本电脑以及手机,还找到了多张号码不同的电话卡,但是能揭示犯罪嫌疑人资金往来的银行卡和记账本等重要证据却一直没有找到。   为尽快获取犯罪证据,专案组民警在讯问中发现一名犯罪嫌疑人的眼神不时瞟向厕所。民警走到厕所的马桶边,发现了散布在马桶周围的几块小纸屑。犯罪嫌疑人极有可能将重要证据冲进了马桶。民警找来手套,忍着恶臭将手伸进马桶内,发现犯罪嫌疑人冲入马桶的银行卡已经将马桶堵住,所有的重要证据都堵在马桶里。   至此,当日的抓捕行动宣告结束,除主要犯罪嫌疑人林某及负责洗钱的部分犯罪嫌疑人外,其他犯罪嫌疑人均被抓获。   犯罪链条被彻底摧毁   今年3月22日,潜逃多日的林某在南宁被长寿警方抓获。经讯问,林某交代了自己的犯罪事实,并表示愿意对被骗民营企业进行赔偿。林某交代,2015年以来,其共计实施电信诈骗20余起,涉案金额400余万元。   该诈骗团伙成员中的大多数都是小学文化。在对一家外资企业实施诈骗时,面对外籍财务人员,他们用经过翻译软件翻译的英文与其沟通,竟然诈骗得手。   4月28日,长寿警方将该案移送审查起诉。至此,一条从倒卖银行卡到实施电信网络诈骗再到洗钱的犯罪全链条被彻底摧毁。
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